hth全站:山东玻纤(605006)：山东玻纤集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料

来源：hth全站发布时间：2026-04-15 16:51:06

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1.关于沂水县热电有限责任公司供热管网健康移交的方案 2.关于停止施行2022年限制性股票鼓励方案暨回购免除限制性股票的方案

1.关于公司2024年度董事会工作陈述的方案 2.关于公司2024年度监事会工作陈述的方案 3.关于公司2024年度独立董事述职陈述的方案 4.关于公司2024年度财政决算陈述的方案 5.关于公司2024年度陈述及其摘要的方案 6.关于公司2024年度不进行利润分配的方案 7.关于公司续聘2025年度审计组织的方案 8.关于公司追认2024年度相关买卖及估计2025 年度日常相关买卖的方案 9.关于公司与山东动力集团财政有限公司签定金

融服务协议暨相关买卖的方案 10.关于公司及子公司2025年度向银行请求授信额度及彼此做担保的方案

1.关于撤销监事会并修订《公司章程》的方案 2.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》的方案 3.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》的方案 4.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司相关交易管理办法》的方案 5.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司严重交易决议计划准则》的方案 6.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理准则》的方案 7.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理准则》的方案 8.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作准则》的方案 9.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司可转化公司债券持有人议事规则》的方案

10.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司管帐师事务所选聘准则》的方案 11.关于调整2025年度日常相关买卖估计额度的方案 12.关于推举第四届董事会非独立董事的方案

1.关于沂水县热电有限责任公司供热管网健康移送的方案 2.关于停止施行2022年限制性股票鼓励计划暨回购免除限制性股票的方案 3.关于修订《总经理办公会议事规则》的议案 4.关于知道2025年第一次奋发股东大会的方案

2.关于公司2024年度总经理工作陈述的议案 3.关于公司2024年度独立董事述职陈述的方案 4.关于公司2024年度董事会审计委员会履职状况的方案 5.关于公司2024年度财政决算陈述的方案 6.关于公司2024年度陈述及其摘要的方案 7.关于公司2024年度内部操控自我点评报告的方案 8.关于公司2024年度不进行利润分配的议案 9.关于公司续聘2025年度审计组织的方案 10.关于公司及子公司2025年度向银行请求授信额度及彼此做担保的方案 11.关于追认公司2024年度日常相关买卖及估计2025年度日常相关买卖的方案 12.关于公司与山东动力集团财政有限公司签定金融服务协议暨相关买卖的方案 13.关于公司2025年度高档管理人员基本薪

酬的方案 14.关于公司2025年度员工工资总额的方案 15.关于公司《2024年度环境、公司管理及社会责任（ESG）陈述》的方案 16.关于公司《2024年度管帐师事务所履职状况的评价陈述》的方案 17.关于公司《审计委员会敌对信管帐师事务所方兴未已监督责任状况陈述》的方案 18.关于公司《第四届董事会对独立董事独立性自查状况的专项陈述》的方案 19.关于提请知道2024年年度股东大会的议案

1.关于不向下批改“山玻转债”转股价格的方案 2.关于公司2025年第一季度陈述的方案

1.关于公司2025年半年度陈述的方案 2.关于不向下批改可转债转股价格的方案 3.关于调整2025年度日常相关买卖估计额

1.关于撤销监事会并修订公司章程的方案 2.关于修订公司相关内控准则的方案 3.关于补充第四届董事会非独立董事候选人的方案 4.关于调整第四届董事会审计委员会委员的方案 5.关于聘任高档管理人员的方案 6.关于提请知道2025年第2次奋发股东大会的方案